Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre (2012), Diplomado Área de Derecho Diplomado en Investigación de Hechos de Corrupción Chuquisaca

Capítulo 1. Introducción,
Capítulo 2. Marco teórico referencial,
Capítulo 3. Metodología,
Capitulo 4. Conclusiones y recomendaciones

Este trabajo trata de determinar como la auditoria forense, se convierte en el estudio clave para determinar el lavado de dinero, siendo que la misma se constituye en una disciplina especializada que requiere un conocimiento experto de la teoría contable, auditoría y métodos de investigación, siendo una rama importante de la contabilidad investigativa utilizada en la reconstrucción de hechos financieros, investigaciones de fraude, cálculos de daños económicos y rendimientos de proyecciones financiera

This paper tries to determine how the forensic audit becomes the key study to determine the money laundering, being that it is constituted in a specialized discipline that requires an expert knowledge of the accounting theory, audit and investigation methods, being A major branch of investigative accounting used in the reconstruction of financial facts, fraud investigations, calculations of economic damages and yields of financial projections