Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre (2012), Diplomado Área de Derecho Diplomado en Investigación de Hechos de Corrupción Chuquisaca

Capítulo 1. Introducción,
Capítulo 2. Marco teórico referencial,
Capítulo 3. Metodología,
Capitulo 4. Conclusiones y recomendaciones

La presente monografía pretende un análisis sistemático del delito denominado en Bolivia como: Legitimación de ganancias ilícitas, en el art. 185 Bis. del Código Penal introducido el año 1997, que se va presentando en el mundo con diversas denominaciones: Lavado de dinero, blanqueo de capitales, por citar las más difundidas, es necesario considerar en ese análisis las obligaciones del Estado Boliviano en las diferentes Convenciones Vigentes, en particular la Convención de Palermo

The present monograph aims at a systematic analysis of the crime denominated in Bolivia as: Legitimation of illicit profits, in art. 185 Bis. Of the Penal Code introduced in 1997, which is being presented in the world with various denominations: money laundering, money laundering, to cite the most widespread, it is necessary to consider in this analysis the obligations of the Bolivian State in the various Conventions in force, In particular the Palermo Convention