Políticas criminales preventivas para combatir la legitimación de ganancias ilícitas en el sistema financiero
Por: Velasquez Marin, Hugo Sergio.
Colaborador(es): Daza Zilvetty, Sarela Mabel [Tutor].
Editor: Sucre, 2015Descripción: xiii, 139 p. : ilustraciones ; 31 cm. + 1 CD-ROM.Título traducido: Crime prevention policies to combat laundering of illicit proceeds into the financial system.Tema(s): Derecho Penal | Corrupción | Ganancias Ilícitas | Sistema Financiero| Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento |
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Tesis
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Biblioteca UASB - Sucre | General | 00008T/2015 (Navegar estantería) | Ej. 1 | Disponible |
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre (2015), Maestría Área de Derecho Maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal Chuquisaca
Capítulo 1. Marco teórico,
Capítulo 2. Diagnóstico,
Capítulo 3. Propuesta
El siguiente trabajo de investigación esta referido a las políticas criminales preventivas para combatir la legitimación de ganancias ilícitas en las entidades de intermediación financiera, toda vez que por este medio es por done fluye y se lavan las ganancias ilícitas que generan las organizaciones criminales, que son la base del sustento y financiamiento de futuras actividades criminales
The following research work is related to preventive criminal policies to combat the legitimation of illegal profits in financial intermediation entities, since it is by this means that the illegal profits generated by criminal organizations are flowed and washed away. The basis of livelihood and financing of future criminal activities
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