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Gestión para la prevención del riesgo de legitimación de ganancias ilícitas, en la cooperativa de ahorro y crédito abierta magisterio rural de Chuquisaca R.L.

Por: Vidal López, Ronald Alan.
Colaborador(es): Rengel, Susana [Tutor].
Editor: Sucre, Bolivia : Universidad Andina Simón Bolívar, 2022Descripción: xi, 169 p. : il. ; 30 cm + 1 CD.Tipo de contenido: text Tipo de medio: unmediated Tipo de portador: computer discTítulo traducido: Management for the prevention of the risk of legitimization of illicit gains, in the open savings and credit cooperative magisterio rural de Chuquisaca R.L.Tema(s): Cooperativa de ahorro y crédito Abierta Magisterio Rural de Chuquisaca R.L | Gestión en la prevención de riesgos financieros en la cooperativa Magisterio Rural de Chuquisaca | Maestría en Administración de Empresas | Prevención del riesgo de legitimación de ganancias ilícitas
Contenidos:
1. Introducción -- 2. Marco teórico -- 3. Diagnóstico situacional -- 4. Propuesta de mejoramiento -- 5. Conclusiones y recomendaciones -- 6. Bibliografía -- 7. Anexos
Nota de disertación: Tesis (Maestría) Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre, 2022 Área de Economía Resumen: El presente trabajo ha sido desarrollado con la finalidad de determinar un modelo de gestión para la prevención del riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, en la adecuación a la norma vigente para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Magisterio Rural de Chuquisaca R.L., realizando una investigación cuantitativa y cualitativa a toda la documentación existente relacionada a la Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento al Terrorismo, se pudo establecer que el modelo de gestión propuesto es adecuado para desarrollar actividades de prevención de Legitimación de ganancias ilícitas, y que la implementación permite un cumplimiento adecuado a la normativa vigente emitida por la Unidad de Investigaciones Financiera.Resumen: This work has been developed with the purpose of determining a management model for the prevention of the risk of Illicit Profit Laundering, in the adaptation to the current regulations for the Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Magisterio Rural de Chuquisaca R.L., by conducting a quantitative and qualitative investigation of all the existing documentation related to the Legitimization of Illicit Gains Financing of Terrorism, it was possible to establish that the proposed management model is adequate to develop activities for the prevention of illicit gain laundering, and that the implementation allows an adequate compliance with the regulations in force issued by the Financial Investigations Unit.
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Tipo de ítem Ubicación actual Colección Signatura Copia número Estado Fecha de vencimiento
Tesis Tesis Biblioteca UASB - Sucre
Tesis 014T-2022 (Navegar estantería) Ej. 1 Disponible

Tesis (Maestría) Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre, 2022 Maestría Área de Economía Maestría en Administración de Empresas Chuquisaca

Bibliografía: p. 167-169

1. Introducción -- 2. Marco teórico -- 3. Diagnóstico situacional -- 4. Propuesta de mejoramiento -- 5. Conclusiones y recomendaciones -- 6. Bibliografía -- 7. Anexos

El presente trabajo ha sido desarrollado con la finalidad de determinar un modelo de gestión para la prevención del riesgo de Legitimación de Ganancias Ilícitas, en la adecuación a la norma vigente para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Magisterio Rural de Chuquisaca R.L., realizando una investigación cuantitativa y cualitativa a toda la documentación existente relacionada a la Legitimación de Ganancias Ilícitas Financiamiento al Terrorismo, se pudo establecer que el modelo de gestión propuesto es adecuado para desarrollar actividades de prevención de Legitimación de ganancias ilícitas, y que la implementación permite un cumplimiento adecuado a la normativa vigente emitida por la Unidad de Investigaciones Financiera.

This work has been developed with the purpose of determining a management model for the prevention of the risk of Illicit Profit Laundering, in the adaptation to the current regulations for the Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Magisterio Rural de Chuquisaca R.L., by conducting a quantitative and qualitative investigation of all the existing documentation related to the Legitimization of Illicit Gains Financing of Terrorism, it was possible to establish that the proposed management model is adequate to develop activities for the prevention of illicit gain laundering, and that the implementation allows an adequate compliance with the regulations in force issued by the Financial Investigations Unit.

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