Procedimientos jurídicos y administrativos convencionales con relación al lavado de dinero, fortaleciendo la transparencia, imagen, calidad y competitividad de servicio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Magisterio Rural de Chuquisca
= Conventional legal and administrative procedures in relation to money laundering, strengthening the transparency, image, quality and competitiveness of the Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Rural Ministry of Chuquisca
- Sucre, BO : Universidad Andina Simón Bolívar, 2018
- viii, 111 p. ilustraciones ; 30 cm. + 1 CD-ROM
Capítulo 1. Marco teórico, Capítulo 2. Diagnóstico, Capítulo 3. Propuesta
El autor investiga acerca del tratamiento que tienen en Bolivia los delitos de lavado de dinero y blanqueo de activos sobre todo en la cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Magisterio Rural de Chuquisaca R.L. Como consideraciones generales se revisa el concepto en el derecho penal boliviano en contraste con las convenciones de Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (1988) y de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional (2000) de la organización de las naciones unidas, y el reglamento modelo sobre delitos de lavado relacionado con el tráfico ilícito de drogas y otros delitos graves elaborado por el grupo de expertos para el control del lavado de activos, comisión interamericana para el control de del abuso de drogas, Organización de estados americanos, y los sujetos activos en la comisión del delito en este último instrumento. Luego. Reseña el tratamiento del delito en la normativa legal y administrativa boliviana vigente. The author investigates about the treatment that the money laundering and money laundering crimes have in Bolivia, especially in the Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Magisterio Rural de Chuquisaca R.L. As general considerations, the concept is reviewed in Bolivian criminal law in contrast to the Vienna Convention Against Illicit Trafficking in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988) and the Palermo Convention Against Transnational Organized Crime (2000) of the Organization of the United Nations, and the model regulation on laundering offenses related to illicit drug trafficking and other serious crimes prepared by the group of experts for the control of money laundering, the Inter-American Commission for the Control of Drug Abuse, Organization of American States, and the active subjects in the commission of the crime in this last instrument. Then. It outlines the treatment of crime in current Bolivian legal and administrative regulations.