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La insuficiencia legal respecto al lavado de dinero en Bolivia, diagnóstico y acción

por Rivas Montealegre, Ramiro | Ballón Prado, Oscar [Tutor].

Editor: La Paz,BO: Universidad Andina Simón Bolívar, 2003Nota de disertación: Tesis.-- Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz, (2003), Área de Derecho Título traducido: The legal insufficiency regarding money laundering in Bolivia, diagnosis and action.Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca UASB - La Paz [Signatura topográfica: TD-87] (2), Biblioteca UASB - Sucre [Signatura topográfica: 00015T/2003] (1).

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2.
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Implementación del decomiso civil en la normativa nacional como herramienta legal de represión patrimonial del producto del delito proveniente del crimen organizado

por Rollano Vargas, Juan Carlos | Martínez Vargas, Olga Mary [Tutor].

Editor: Sucre : Universidad Andina Simón Bolívar, 2017Nota de disertación: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre (2017), Área de Derecho Título traducido: Implementation of civil forfeiture in national regulations as a legal tool for the repression of the proceeds of crime from organized crime.Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca UASB - Sucre [Signatura topográfica: 00035T/2017] (1).

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3.
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Procedimientos jurídicos y administrativos convencionales con relación al lavado de dinero, fortaleciendo la transparencia, imagen, calidad y competitividad de servicio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Magisterio Rural de Chuquisca

por Daza Chintari, Efrain.

Editor: Sucre, BO : Universidad Andina Simón Bolívar, 2018Nota de disertación: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre (2018), Área de Derecho Título traducido: Conventional legal and administrative procedures in relation to money laundering, strengthening the transparency, image, quality and competitiveness of the Cooperativa de Ahorro y Crédito Abierta Rural Ministry of Chuquisca.Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca UASB - Sucre [Signatura topográfica: 041T/2018] (1).

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4.
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El lavado de dinero, su entorno internacional y su aplicabilidad de la regulación que en Bolivia lo previenen y sancionan

por Gonzales Espinoza, Valeria | [Tutor].

Editor: La Paz, BO: Universidad Andina Simón Bolívar, 2014Nota de disertación: Especialidad Superior.-- Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Bolivia (2014) Área de Derecho Título traducido: Money laundering, its international environment and its applicability to regulations that prevent and sanction it in Bolivia.Disponibilidad: Ítems disponibles para préstamo: Biblioteca UASB - La Paz [Signatura topográfica: MD-145] (2).

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