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Análisis del delito de lavado de dinero a través de la adquisición de bienes muebles e inmuebles en Bolivia

Por:

Negretty Plaza, Aurelia [Autor]

Tipo de material:

TextoSucre, Bolivia : Universidad Andina Simón Bolívar, 2012Descripción: 52 p. : ilustraciones ; 28 cmTipo de contenido:

texto

Tipo de medio:

sin mediación

Tipo de soporte:

volumen

Título traducido: Analysis of the laundering of money through the acquisition of movable and immovable property in BoliviaÁrea: Área de DerechoNombre del programa: Diplomado en Investigación de Hechos de CorrupciónTema(s):

Otra clasificación:

00029M (UASB-Central)

Contenidos:

Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico

Nota de disertación: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre 2012 Resumen: El delito de lavado de dinero ha sido y es una de las formas más sutiles de legitimar las ganancias ilícitas, en particular a través de la adquisición de bienes muebles e inmuebles, sea de dinero ilícito proveniente de hechos ilícitos como los provenientes del narcotráfico y otras formas delictivas, en donde lamentablemente no se tienen los elementos jurídicos en especial que coadyuve el fortalecimiento institucional estatal de lucha contra este flagelo o forma de corrupción que en definitiva recae en daño económico al EstadoResumen: The crime of money laundering has been and is one of the most subtle ways of legitimating illegal profits, particularly through the acquisition of movable and immovable property, whether of illicit money derived from illicit acts such as those from drug trafficking and other Criminal forms, where unfortunately the legal elements in particular do not have the support of the state institutional strengthening to combat this scourge or form of corruption that ultimately falls on economic damage to the State

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Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre 2012

Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico

El delito de lavado de dinero ha sido y es una de las formas más sutiles de legitimar las ganancias ilícitas, en particular a través de la adquisición de bienes muebles e inmuebles, sea de dinero ilícito proveniente de hechos ilícitos como los provenientes del narcotráfico y otras formas delictivas, en donde lamentablemente no se tienen los elementos jurídicos en especial que coadyuve el fortalecimiento institucional estatal de lucha contra este flagelo o forma de corrupción que en definitiva recae en daño económico al Estado

The crime of money laundering has been and is one of the most subtle ways of legitimating illegal profits, particularly through the acquisition of movable and immovable property, whether of illicit money derived from illicit acts such as those from drug trafficking and other Criminal forms, where unfortunately the legal elements in particular do not have the support of the state institutional strengthening to combat this scourge or form of corruption that ultimately falls on economic damage to the State

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