Tesis (Maestría)-- Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz 2003

Bibliografía: p.96-99 incluye glosario de abreviaturas y cuadros

Capítulo 1. Introducción Capítulo 2. Marco teórico Capítulo 3. Recomendaciones internacionales y su relación con la legislación boliviana Capítulo 4. Diagnóstico del problema Capítulo 5. Acción

International estimates of the scope of money laundering said it's between 2 and 5 percent of Gross World Product, this figure can easily understand that organized crime generates illicit income that is important to study and legislate in order to combat this phenomenon . Whatever the reason recourse is made to a money laundering process, the golden rule of any washing is nothing but simulate as best as possible, an illegal operation with a legal operation

Las estimaciones internacionales sobre los alcances del lavado de dinero indican que se encuentra entre el 2 y 5 por ciento del Producto Bruto Mundial, este dato permite comprender fácilmente que la delincuencia organizada genera ingresos ilícitos que resulta importante estudiar y legislar a efectos de combatir este fenómeno. Cualquiera que sea el motivo por el que se recurra a algún proceso de lavado de dinero, la regla de oro de toda operación de lavado no es mas que simular, lo mejor posible, una operación ilegal con una operación legal