Aplicación de la auditoria forense para determinar operaciones del lavado de dinero

Por:

Aguirre Alarcón, Pamela [Autor]

Tipo de material:

TextoSucre, Bolivia : Universidad Andina Simón Bolívar, 2012Descripción: [25] p. : 29 cmTipo de contenido:

texto

Tipo de medio:

sin mediación

Tipo de soporte:

volumen

Título traducido: Application of forensic audit to determine money laundering operationsÁrea: Área de DerechoNombre del programa: Diplomado en Investigación de Hechos de CorrupciónTema(s):

Otra clasificación:

00009M (UASB-Central)

Contenidos:

Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico referencial, Capítulo 3. Metodología, Capitulo 4. Conclusiones y recomendaciones

Nota de disertación: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre 2012 Resumen: Este trabajo trata de determinar como la auditoria forense, se convierte en el estudio clave para determinar el lavado de dinero, siendo que la misma se constituye en una disciplina especializada que requiere un conocimiento experto de la teoría contable, auditoría y métodos de investigación, siendo una rama importante de la contabilidad investigativa utilizada en la reconstrucción de hechos financieros, investigaciones de fraude, cálculos de daños económicos y rendimientos de proyecciones financieraResumen: This paper tries to determine how the forensic audit becomes the key study to determine the money laundering, being that it is constituted in a specialized discipline that requires an expert knowledge of the accounting theory, audit and investigation methods, being A major branch of investigative accounting used in the reconstruction of financial facts, fraud investigations, calculations of economic damages and yields of financial projections

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Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico referencial, Capítulo 3. Metodología, Capitulo 4. Conclusiones y recomendaciones

Este trabajo trata de determinar como la auditoria forense, se convierte en el estudio clave para determinar el lavado de dinero, siendo que la misma se constituye en una disciplina especializada que requiere un conocimiento experto de la teoría contable, auditoría y métodos de investigación, siendo una rama importante de la contabilidad investigativa utilizada en la reconstrucción de hechos financieros, investigaciones de fraude, cálculos de daños económicos y rendimientos de proyecciones financiera

This paper tries to determine how the forensic audit becomes the key study to determine the money laundering, being that it is constituted in a specialized discipline that requires an expert knowledge of the accounting theory, audit and investigation methods, being A major branch of investigative accounting used in the reconstruction of financial facts, fraud investigations, calculations of economic damages and yields of financial projections

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